Τι απάτες διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Μακεδονίας

Νέα «χτυπήματα» επέφερε το ΣΔΟΕ σε κυκλώματα του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Μακεδονίας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

-Σε έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του επενδυτικού νόμου 3299/2004 σε βιομηχανία στη Θράκη, διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους 1,99 εκατ. ευρώ και μη έκδοση τιμολογίων αξίας 2.653.664 ευρώ. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο από απώλεια φορολογικών εσόδων εκτιμάται σε 1,7 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του Δημοσίου από πρόστιμα υπολογίζονται στο 1,5 εκατ. ευρώ.

-Σε έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι μη κερδοσκοπικό σωματείο είχε εκπέσει του μη κερδοσκοπικού σκοπού του και επιπλέον χρησιμοποίησε εικονικές δαπάνες ύψους 500.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την αποφυγή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Επίσης είχε λάβει παράνομα επιδότηση από το Δημόσιο ύψους 20.000 ευρώ. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 240.000 ευρώ.

-Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε μη δηλωμένο αποθηκευτικό χώρο 4.426 λίτρα τσίπουρου χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, και συνεπώς χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΕΦΚ. Τα πολλαπλά τέλη που προβλέπονται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τα πρόστιμα, για το τσίπουρο, υπολογίζονται στις 28.000 ευρώ. Στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο βρέθηκε ποσότητα κρασιών και ρετσίνας 9.968 λίτρων για τα οποία δεν είχαν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά.