«Μυρίζει» σκάνδαλο στη Deutsche Bank
19/11/18, 15:55Αμερικάνοι εισαγγελείς έχουν έρθει σε επαφή με τις Deutsche Bank για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που διενεργήθηκαν για λογαριασμό τραπεζικού υποκαταστήματος στην Εσθονία που συνδέεται με έρευνα για ξέπλυμα χρήματος.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πληροφοριοδότης Χάουαρντ Γουίλκισον υπολογίζει ότι περίπου $150 δισ. βρώμικου χρήματος πέρασαν από αμερικανική θυγατρική μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας η οποία πραγματοποιούσε συναλλαγές σε δολάριο για λογαριασμό της Danske Banke.
Σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, η τράπεζα αυτή είναι η Deutsche Bank.
O κ. Γουίλκισον δεν αποκάλυψε το όνομα της τράπεζας στην κατάθεση που έδωσε στο κοινοβούλιο της Δανίας τη Δευτέρα.
Η Deutsche Bank είχε σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών.
Η δανέζικη τράπεζα αναγνώρισε ότι το υποκατάστημα μετέφερε περίπου $250 δισ. στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία.
Το υποκατάστημα χρησιμοποιούσε τις Deutsche Bank, Βank of America και JP Morgan για να μετατρέψει ρευστό σε αμερικανικά δολάρια από το 2007 ως το 2015.
