Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Folli Follie

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:23 20/08/18, 18:21

Για τις 10 Σεπτέμβρη προκηρύσσει την Τακτική Γενική Συνέλευση η Folli Follie και σε αυτή οι μέτοχοι μεταξύ άλλων θα κληθούν να εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά τους ελέγχους που διεξάγονται.

Καθώς όμως δεν είναι βέβαιο ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί ως τότε η διοίκηση του ομίλου σημειώνει ότι «στο μέτρο που καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις μετά του σχετικού πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή θα δημοσιοποιηθούν προσηκόντως σύμφωνα με το νόμο, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί την αναβολή της συζήτησης».

Η ανακοίνωση

Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιήσει η FF Group την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017. 8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10-09-2018, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται από το νόμο.