Attica Group: Στις 18/12 η ΓΣ για τη διανομή κερδών
27/11/19, 20:56
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Group την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 18ης Δεκεμβρίου 2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 27η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης.
