Γερμανία: Συλλήψεις τραπεζικών στελεχών για σκάνδαλο φοροδιαφυγής
13/12/19, 21:11
H ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε δύο τραπεζικά στελέχη στο πλαίσιο της έρευνας για το λεγόμενο σκάνδαλο φοροδιαφυγής «cum-ex», ανακοίνωσε την Παρασκευή η εισαγγελία.
Ένας άνδρας 55 ετών και ένας άλλος 66 ετών συνελήφθησαν με την υποψία της εμπλοκής σε απάτη φοροδιαφυγής 422 εκατ. δολαρίων σε γερμανική τράπεζα, σημείωσε η εισαγγελία. Πρόσθεσε παράλληλα ότι προχώρησε στη σύλληψή τους για να μην διαφύγουν από τη Γερμανία.
Όπως μεταδίδει το Reuters, τον περασμένο μήνα είχε συλληφθεί και πρώην στέλεχος της νομικής εταιρείας Freshfields.
Oι συλληφθέντες έχουν σχέση με τη Maple Bank με έδρα τη Φρανκφούρτη.
Η διοίκηση της Maple Bank αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.
Η έρευνα αφορά την υπόθεση των συναλλαγών «cum-ex trades» ή «dividend stripping» που φέρεται να έχει στοιχίσει στους Γερμανούς φορολογούμενους πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι συναλλαγές αυτές αφορούν την αγορά μιας μετοχής λίγο προτού χαθεί το δικαίωμα στη λήψη μερίσματος και στη συνέχεια την πώληση της, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές και τους πωλητές να εκμεταλλευτούν ένα «παραθυράκι» για τη χορήγηση φοροαπαλλαγών.
