Στο μικροσκόπιο των αρχών η KBC Group για ξέπλυμα χρήματος
27/06/19, 14:54Κατηγορίες από τις βελγικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος αντιμετωπίζει η KBC Group, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα.
Η βελγική τράπεζα δήλωσε πως οι κατηγορίες είναι αποτέλεσμα ερευνών από το γραφείο του εισαγγελέα στη Γάνδη, αναφορικά με φερόμενη φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος από πολλούς συνδεδεμένους πελάτες.
«Η KBC είναι πεπεισμένη ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα και θα υπερασπιστεί πλήρως τον εαυτό της σε δίκη», αναφέρει η τράπεζα.
Επίσης ανακοίνωσε πως οι κατηγορίες αφορούν στον επαναπατρισμό ξένων assets στο Βέλγιο από το 2005. Η KBC δήλωσε πως αξιολόγησε τον φάκελο εγκαίρως και κατέληξε πως δεν υπήρχε υποψία για ξέπλυμα χρήματος.
Αρκετές σκανδιναβικές τράπεζες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ερευνών σχετικά με το πώς εισέρευσαν 230 δισ. δολάρια μέσω της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία, από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη.
Η γερμανική Deutsche Bank επίσης βρίσκεται υπό έρευνα για τις φερόμενες ριψοκίνδυνες συναλλαγές που αφορούσαν στη Ρωσία και σε άλλες χώρες.
